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信息披露
| Information Disclosure

发布时间:2013.5.30   被阅览数:5435次   [返回]

 

证券代码:000672       证券简称:上峰水泥       公告编号:201335

 

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

重要提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会无新提案提交表决。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2013529(星期三)上午930

2、现场会议召开地点:浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室;

3、会议召开方式:采取现场记名投票表决;

4、会议召集人:公司第七届董事会;

5、会议主持人:公司董事长俞锋先生;

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表股份635,148,124股,占公司总股本的78.06%。经相关部门查验,上述股东及股东代表人出席会议的资格合法有效。

除上述股东及股东代表外,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了分别经公司第七届董事会第二次会议和公司第七届监事会第一次会议及公司第七届监事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的七项提案,各提案逐项表决情况如下:

1、审议通过《股东大会议事规则》;

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

2、审议通过《董事会议事规则》;

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》;

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013 年度审计机构的议案》;

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

5、审议通过《关于同意铜陵上峰水泥股份公司向颍上县恒岳水泥有限责任公司增资的议案》;表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于增补公司监事的议案》;

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

7、审议通过《监事会议事规则》。

表决情况:赞成票635,148,124股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已由国浩律师(杭州)事务所律师吴钢、仲丽慧进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会会议记录及会议决议;

2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

 

特此公告。

                    甘肃上峰水泥股份有限公司

                           董 事 会

                    二○一三年五月二十九日

 
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